聯(lián)特科技對(duì)深交所關(guān)注函回復(fù)

  ICC訊 2023年4月25日，你公司披露《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》，擬向全體股東以每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2元(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。我部對(duì)此表示關(guān)注，請(qǐng)你公司就以下事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核查并做出書面說(shuō)明： 1. 請(qǐng)你公司結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)模式、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)、每股收益變動(dòng)情況等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況及可持續(xù)性等，詳細(xì)說(shuō)明制定本次利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉(zhuǎn)增、分紅比例是否與公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度相匹配，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  回復(fù): (一)公司所處行業(yè)特點(diǎn)

  2022年，通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展得益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)，伴隨著5G、千兆寬帶、“東數(shù)西算”工程、“新基建”等布局提速，以及AI(人工智能)、自動(dòng)駕駛、元宇宙等新技術(shù)的應(yīng)用，光模塊作為光通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵部件，是數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域的重要支撐。

  根據(jù)FROST&SULLIVAN數(shù)據(jù)，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模從2019年的97.3億美元大幅增長(zhǎng)到2022年的123.4億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.0%。其中，數(shù)通市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度高于電信市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模保持14%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，從2019年的4 6.9億美元增長(zhǎng)到了2022年的70.6億美元，占比由2019年的48.2%相應(yīng)地提高到20 22年的57.21%。

  由于下游5G網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求將持續(xù)增加，電信市場(chǎng)和數(shù)通市場(chǎng)的光模塊都將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)FROST&SULLIVAN預(yù)測(cè)，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將保持7.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，從2020年的105.4億美元增長(zhǎng)到2024年的138.2億美元。應(yīng)用于數(shù)通領(lǐng)域的光模塊市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)則由2020年的54.2億美元大幅增長(zhǎng)到2024年的83.9億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.5%，其占比則從51.4%進(jìn)一步提高至60.7%。

  (二)公司發(fā)展階段

  公司成立以來(lái)專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，堅(jiān)持自主創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展戰(zhàn)略，在光電芯片集成、光器件、光模塊的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關(guān)鍵技術(shù)，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設(shè)計(jì)制造能力。公司依靠自主研發(fā)的核心技術(shù)，致力于開發(fā)高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模塊產(chǎn)品，為電信、數(shù)通等領(lǐng)域的客戶提供光模塊解決方案。

  公司致力于滿足客戶的標(biāo)準(zhǔn)化及個(gè)性化產(chǎn)品需求，所研發(fā)生產(chǎn)的不同型號(hào)光模塊產(chǎn)品累計(jì)1,000余種，產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)涵蓋了多種標(biāo)準(zhǔn)的傳輸速率、傳輸距離、工作波長(zhǎng)等，適用于電信傳輸、無(wú)線通信、光纖接入、數(shù)據(jù)中心、光纖通道等多種應(yīng)用場(chǎng)景。為 NOKIA 、 Arista 、 ADTRAN 、 ADVA 、 AddOn Computer等國(guó)際知名通信行業(yè)客戶，以及中興通訊、新華三、烽火通信、銳捷網(wǎng)絡(luò)、浪潮思科等國(guó)內(nèi)知名電信或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商提供光模塊解決方案。

  公司目前正處于快速發(fā)展的成長(zhǎng)階段。受益于通信行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累與沉淀，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。公司近兩年?duì)I業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)近兩年年復(fù)合增長(zhǎng)率為62.00%，研發(fā)投入占比從2020年的6.41%提升到2022年的8.02%，均保持著較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2022年9月13日公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司的綜合實(shí)力得到進(jìn)一步的提升，未來(lái)將充分借助資本市場(chǎng)資源，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升研發(fā)能力，向成為光模塊行業(yè)全球領(lǐng)先供應(yīng)商的發(fā)展目標(biāo)而邁進(jìn)。

  (三)經(jīng)營(yíng)模式

  公司是專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售光模塊的制造商，面向電信和數(shù)通市場(chǎng)城域網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)接入、企業(yè)網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的客戶，向電信及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、集成商等客戶銷售光模塊產(chǎn)品或提供光模塊生產(chǎn)加工服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入和盈利。客戶與公司接洽形成初步合作意向后，即開始對(duì)公司進(jìn)行系統(tǒng)性審核及產(chǎn)品認(rèn)證，審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力等。通過(guò)前述審核及產(chǎn)品認(rèn)證，以及雙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交付周期等要素達(dá)成一致協(xié)定后，公司成為合格供應(yīng)商并開始供應(yīng)產(chǎn)品。

  (四)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

  公司將助力境外數(shù)據(jù)中心建設(shè)與國(guó)家“東數(shù)西算”發(fā)展戰(zhàn)略的落地，加大新產(chǎn)品的研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，加強(qiáng)與主流通信設(shè)備制造商、互聯(lián)網(wǎng)廠商的合作，不斷增強(qiáng)公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌競(jìng)爭(zhēng)力，從而提高品牌知名度，確保在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。持續(xù)做好客戶關(guān)系維護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量保障、快速交付等工作，提高在客戶的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。借著境內(nèi)外數(shù)據(jù)中心大力建設(shè)的紅利，爭(zhēng)取突破境外一家超大型數(shù)據(jù)中心客戶。同時(shí)將資源聚焦，打造基于銷售、產(chǎn)品線、高層的戰(zhàn)略客戶開發(fā)“鐵三角”。

  公司將持續(xù)鞏固波分產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)地位，依托長(zhǎng)期在波分復(fù)用產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，建立良好的供應(yīng)鏈體系及庫(kù)存管理、生產(chǎn)管理能力，確保能夠快速響應(yīng)客戶需求，從而在波分復(fù)用光模塊細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。同時(shí)，公司也會(huì)通過(guò)改善方案、優(yōu)化工藝、提升效率等方式來(lái)提高高速光模塊產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。在新產(chǎn)品方面，公司會(huì)持續(xù)關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，緊跟客戶、市場(chǎng)的技術(shù)發(fā)展步伐，加快新產(chǎn)品的研發(fā)和推出，力爭(zhēng)成為行業(yè)領(lǐng)先的光模塊提供商。

  公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，引進(jìn)高端人才，不斷提高產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)等方面的自主創(chuàng)新能力，圍繞主業(yè)實(shí)施垂直整合，布局新技術(shù)并加強(qiáng)底層技術(shù)和工藝的研究與開發(fā)進(jìn)而構(gòu)建公司的技術(shù)“護(hù)城河”。